Riznica pregledava 60 entiteta i web mjesta za trgovanje kriptovalutama

Prošle godine uspjeli smo vidjeti ogroman rast tržišta kriptovaluta. Virtualne valute stvorile su ludilo na tržištu kakvo još nije viđeno. Iako se u 2018. godini čini da tržište proživljava loša vremena, velikim dijelom zbog propisa svake zemlje. Sada će u Španjolskoj blagajna poduzeti i mjere po tom pitanju.

Riznica pregledava 60 entiteta i web mjesta za trgovanje kriptovalutama

Otkako je najavljeno da će pregledati 60 subjekata i web stranica koji su posvećeni prodaji i kupnji kripto valuta, uključujući Bitcoin. Istražuju se kako bi utvrdili da prijevara nije počinjena u tim operacijama.

Riznica se fokusira na kripto valute

Na ovom popisu je oko 16 financijskih subjekata od kojih ime još nije poznato. Neki od njih nalaze se u Španjolskoj, dok se drugi nalaze u inozemstvu. Riznica traži podatke o svojim bankovnim računima i transakcijama koje su izvršili. Pogotovo oni bankovni računi u kojima su izvršeni transferi na portale za razmjenu.

Oni također traže informacije o vlasnicima računa i iznosima transakcija. Trenutno se istražuju portali za razmjenu kriptovaluta. Dakle, to je vrlo široka operacija unutar sektora. Osim što su zatražili informacije od oko 40 tvrtki koje su izvršavale plaćanja u kripto valutama.

Jedan od glavnih razloga je taj što su transakcije s virtualnim valutama u mnogim slučajevima anonimne. Dakle, obično se koriste u transakcijama sumnjivih zakonitosti. Nešto što Riznica želi izbjeći i zato provode ovu inspekciju. Uz to, ne isključuju uskoro poduzimanje dodatnih mjera.

Izvor The Economist